設立境外子公司備案也就是我們常說的ODI備案，需要經過商務部、發(fā)改委以及外匯管理局的審批才能在境外設立子公司。因為根據我國境外投資管理辦法規(guī)定，企業(yè)擁有境外公司的股權、控制權以及所有權等權益的話，就需要辦理ODI備案，不然屬于不合規(guī)。
 
設立境外子公司備案流程：
 
第一步：商務部備案
 
按國家商務部令2014年第3號《境外投資管理辦法》中規(guī)定，對屬于備案情形的境外投資，中央企業(yè)報商務部備案。企業(yè)通過"商務部對外投資合作信息服務系統"按要求填寫并
 
設立境外子公司備案流程
 
打印《境外投資備案表》境外投資備案表，加蓋印章后，連同企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復印件報商務部。《境外投資備案表》填寫如實、完整、符合法定形式，且企業(yè)在《境外投資備案表》中聲明其境外投資無以下情形：
 
企業(yè)境外投資不得有以下情形：
 
（一）危害中華人民共和國國家主權、安全和社會公共利益，或違反中華人民共和國法律法規(guī)；
 
（二）損害中華人民共和國與有關國家（地區(qū)）關系；
 
（三）違反中華人民共和國締結或者參加的國際條約、協定；
 
（四）出口中華人民共和國禁止出口的產品和技術。（摘自商務部令2014年第3號《境外投資管理辦法》第四條。）
 
商務部收到《備案表》之日起3個工作日內予以備案并頒發(fā)《企業(yè)境外投資證書》
 
設立境外子公司備案流程
 
企業(yè)境外投資證書。企業(yè)不如實、完整填報《備案表》的，商務部將不予備案。
 
第二部：外匯管理局備案
 
根據《國家外匯管理局關于進一步簡化和改進直接投資外匯管理政策的通知匯發(fā)[2015]13號》文件,企業(yè)境外投資外管局備案由銀行按通知審核辦理，國家外匯管理局通過銀行對直接投資外匯登記實施間接監(jiān)管。
 
銀行辦理外匯管理局備案所需資料（以中國銀行為例）：
 
1、商務部頒發(fā)的《企業(yè)境外投資證書》復印件；
 
2、統一社會信用證代碼復印件（三證合一）；
 
3、組織機構代碼證復印件；
 
4、法人授權委托書；
 
5、有限公司概況；
 
6、有限公司境外投資地項目概況；
 
7、設立境外子公司備案流程
 
8、境外直接投資外匯業(yè)務申請表，境外直接投資外匯登記業(yè)務申請表
 
以上資料需加蓋公章，第4條需要公司正式的委托書，需蓋法人簽字章。
 
將所有資料遞交銀行后，銀行按企業(yè)所提供資料錄入外管局備案系統，并打印業(yè)務登記回單。
 
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